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洗钱是什么意思?洗钱的方法有哪些?

提问于:2020-06-15 09:17:43提问者:天晴网友| 评论:

经常听到个人或机构洗钱的事,比如2014年4月就有媒体曝出内地一90后女孩涉嫌洗钱百亿……从法律的角度来看,似乎洗钱也是一件非法的事,国家甚至还出台了《反洗钱法》。这里,我想请问的是:洗钱是什么意思?洗钱的方法有哪些?

最佳答案

不合理的钱财来源转变成合法收入,把暗中的钱变成明钱。举个例子,某人受贿100W,当检察院调查他的时候,他说不出来这个钱的合法来源,他可以做个买卖,开了个饭店,饭店有可能不赚钱,但是他可以把这100W分批次的算作饭店的利润。再调查他,他就可以说这钱是饭店赚的。

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